Convocação AGO

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária.
Veja o aquivo original aqui.
 
O Presidente do Conselho de Administração da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central Ltda. – Sicoob Planalto Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os representantes legais das cooperativas singulares associadas, que nesta data somam 12 (doze), em condições de votar, para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária de número 25, a realizar-se no dia 29 de março de 2019, no Centro Corporativo Sicoob - Salão Alberto Ferreira, localizado no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 06, Lote 2080, Torre I, 3º Andar - Brasília/DF, CEP 70610-460, às 15h (quinze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperativas singulares associadas, em primeira convocação; às 16h (dezesseis horas), com a presença de metade mais 1 (uma) das cooperativas singulares associadas, em segunda convocação; ou às 17h (dezessete horas), com a presença de, no mínimo, 3 (três) cooperativas singulares associadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2018.
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2018.
3. Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Fixação do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e honorários e grati‹cações dos membros da Diretoria Executiva.
5. Aprovação do Regulamento das Atividades de Auditoria Interna.
6. Outros assuntos de interesse social.

Observação: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.
Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2019.
Assinado por: José Alves de Sena - Presidente do Conselho de Administração.
 

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